Identification des clients : conformité LCB-FT simplifiée
Créez une fiche client complète avec :
Nom, prénom ou raison sociale
Adresse et pays
Type de client (particulier ou professionnel)
Pièces justificatives (CNI, passeport, KBIS…)
Statut de vérification (vérifié ou en attente)
Artenso garantit une identification sécurisée et conforme avant chaque transaction, essentielle pour les galeries et marchands d’art.
Suivi des transactions et détection des risques
Artenso enregistre automatiquement chaque transaction, qu’il s’agisse d’une vente ou d’un achat, en indiquant le montant, le mode de paiement et le client concerné. Le logiciel est capable de repérer les montants cumulés dépassant le seuil légal de 10 000 €, ce qui permet d’identifier les tentatives de fractionnement de paiement. Cette surveillance proactive est essentielle pour assurer une vigilance financière efficace et prévenir les comportements suspects avant validation de la transaction.
En complément, Artenso fournit des alertes automatiques en cas d’informations manquantes, de paiements inhabituels ou de transactions répétées proches du seuil légal. Les utilisateurs disposent également d’un formulaire type de risques, qui permet de documenter et de suivre toutes les anomalies détectées.
Archivage et traçabilité complète
La traçabilité est un aspect crucial de la conformité LCB-FT. Artenso conserve l’intégralité de l’historique des ventes, clients et documents associés. Toutes les informations sont centralisées et sécurisées, ce qui facilite les audits internes ou les contrôles. Cette fonctionnalité permet à votre société de démontrer sa diligence et son respect strict des obligations légales, tout en simplifiant la gestion quotidienne.
Justification et export des données pour les autorités
En cas de contrôle, Artenso offre la possibilité d’exporter rapidement toutes les informations pertinentes pour les douanes. Cela inclut les données clients, l’historique des transactions et toutes les preuves de vérification effectuées. Grâce à cette fonctionnalité, votre galerie peut répondre efficacement aux demandes réglementaires, réduisant ainsi le risque de sanctions et facilitant la préparation des audits.
Vérifications légales complémentaires
Artenso prend également en charge des vérifications légales obligatoires supplémentaires, telles que le gel des avoirs ou l’identification des personnes politiquement exposées (PEP). Ces fonctionnalités garantissent une conformité totale et sécurisent vos opérations même dans les cas les plus sensibles.
Connectivité avec les acteurs spécialisés LCB-FT
Pour renforcer encore la sécurité et la conformité, Artenso peut être connecté à des acteurs spécialisés de la LCB-FT.
Cette passerelle automatisée permet d’échanger des données et des analyses de risques en temps réel, simplifiant ainsi le travail, tout en garantissant une vigilance maximale.
Pourquoi choisir Artenso ?
Avec Artenso, vous bénéficiez d’un logiciel complet pour la gestion de votre activité, qui combine efficacité opérationnelle, traçabilité et conformité réglementaire. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier, tout en assurant une gestion sécurisée et conforme de vos transactions et clients.
Artenso, c’est la garantie d’une conformité LCB-FT simple, sécurisée et professionnelle, adaptée aux besoins des galeries et marchands d’art modernes.